CHINARR GROUP वाले पूरे मूलचंदानी परिवार के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज - BHOPAL NEWS

Chinarr Group - Real Estate Builders, Bhopal के डायरेक्टर श्री सुनील मूलचंदानी एवं उनके परिवार के खिलाफ एक और मामला दर्ज किया गया है। इस बार दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (DHFL) द्वारा 100 करोड रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है। इससे पहले 2021 में श्री सुनील मूलचंदानी और DHFL दोनों के डायरेक्टर के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। 

DHFL की शिकायत में मूलचंद परिवार के कितने सदस्य आरोपी

आर्थिक अपराध ब्यूरो (EOW) ने सुनील मूलचंदानी, उनके पिता गोपीचंद मूलचंदानी, स्वर्गीय मां मायादेवी, पत्नी अनु, बेटे मनित और दो फर्म चिनार रियल्टीज और चिनार रिटेल्स एंड इंफ्रॉस्ट्रक्चर के खिलाफ कूटरचित दस्तावेज तैयार कर षड्यंत्रपूर्वक धोखाधड़ी करने का केस दर्ज किया है। सुनील मूलचंदानी पर EOW की जबलपुर और इंदौर यूनिट ने भी धोखाधड़ी के केस दर्ज किए हैं।

मामला क्या है 

EOW के मुताबिक, चिनार रियल्टीज प्राइवेट लिमिटेड और चिनार रिटेल्स एंड इंफ्रॉस्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड नर्मदापुरम रोड, रतनपुर में 23.07 एकड़ जमीन पर चिनार ड्रीम सिटी परियोजना विकसित कर रहा है। सुनील मूलचंदानी ने जमीन मालिक रमेश कुमार भावनानी, घनश्याम चावला उर्फ पिनन चावला, रोशन चावला और दर्शन चावला से 31% पार्टनरशिप का एग्रीमेंट किया था। 

DHFL से 2017 में 100 करोड़ रुपए का लोन लिया गया। 2021 में DHFL पीरामल हाउसिंग एंड कैपिटल में मर्ज हो गई। इस कारण पीरामल हाउसिंग एंड कैपिटल से दोबारा एग्रीमेंट हुआ था। चिनार बिल्डर कॉरपोरेट गारंटी और गोपीचंद, सुनील, मायादेवी, अनु व मनित लोन एग्रीमेंट के व्यक्तिगत गारंटर बने थे। इसमें कई प्रोजेक्ट की प्रॉपर्टी बतौर गारंटी बंधक की गई। 

एग्रीमेंट के अनुसार, एक एस्क्रो खाता खोला गया था। इसमें बेची गई प्रोपर्टी की राशि जमा करना थी। उनके द्वारा कोलेटरल प्रतिभूतियों के तौर पर चिनार फ्लोरेंस, चिनार इन्क्यूब बिजनेस सेंटर, चिनार फाॅर्च्यून सिटी, चिनार 7 माइल और चिनार नेक्ट की गिरवी रखीं गईं मार्टगेज प्रॉपर्टी बेची गईं। 

बाद में लोन खाता NPA (नॉन-परफॉर्मिंग एसेट) हो गया था। पीरामल हाउसिंग एंड कैपिटल ने लोन रिकवरी के लिए ओमकारा असेट्स एंड रीकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को केस सौंपा था। लोन की रिकवरी नहीं होने पर इस संबंध ने ओमकारा कंपनी द्वारा EOW में कूट रचित दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी करने की शिकायत की थी। 

EOW ने जांच के बाद बिल्डर सुनील मूलचंदानी, उनके पिता गोपीचंद मूलचंदानी, मां स्व. मायादेवी, पत्नी अनु मूलचंदानी, बेटा मनित मूलचंदानी, फर्म चिनार रियल्टीज प्राइवेट लिमिटेड और चिनार रिटेल्स एंड इंफ्रॉस्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है। 

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SUNIL MOOLCHANDANI इन कंपनियों में डायरेक्टर हैं

  • CHINAR REALTY PRIVATE LIMITED Director 15 January 1999
  • SYNERGY COLONIZERS PRIVATE LIMITED Wholetime Director 22 December 2006
  • CHINAR RETAILS AND INFRASTRUCTURE PVT.LTD. Director 07 December 2005
  • HNM LEASING AND FINANCE PRIVATE LIMITED Director 19 December 1994
  • CONFEDERATION OF REAL ESTATE DEVELOPERSASSOCIATION OF INDIA - BHOPAL CHAPTER (CREDAI BHOPAL) Director 18 November 2011 

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