भोपाल। आयकर विभाग द्वारा बुधवार को भोपाल, इंदौर और होशंगाबाद में 23 ठिकानों पर शुरू की गई कार्रवाई शुक्रवार को खत्म हो गई। इस कार्रवाई के तीसरे दिन नर्मदा ग्रुप के फाइनेंसर विनोद बलवानी का पता चला है। विनोद की भोपाल के एमपी नगर में एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान है, लेकिन पैसों का लेन-देन अपने निवास ईदगाह हिल्स से ही करता है।
आयकर विभाग ने इस मामले में 24वें छापे के रूप में शुक्रवार को इस फाइनांसर के निवास पर भी दबिश दी। हालांकि अभी उसके यहां से मिले किसी भी प्रकार की संपत्ति या कागजात का खुलासा नहीं किया गया है। इसका पता शनिवार तक हो सकता है।
इस बीच, पता चला है कि शिवा कंस्ट्रक्शन के अरेरा कॉलोनी स्थित कार्यालय पर छापे की कार्रवाई शनिवार सुबह से शुरू होगी। फर्म के मालिक परमजीत सिंह चंडोक जल्द ही भोपाल लौटेंगे।
बलवानी का नाम आया सामने
सूत्रों के अनुसार, नर्मदा हॉस्पिटल एवं उसके ग्रुप पर चल रही छापे की कार्रवाई के तीसरे दिन एक डायरी हाथ लगी। इसमें ग्रुप को पैसे का लेन-देन करने का उल्लेख है। इसमें विनोद बलवानी का नाम सामने आया। इस आधार पर उसके ईदगाह हिल्स स्थित निवास पर छापा मारा गया। अनुमान लगाया जा रहा है कि बलवानी नर्मदा ग्रुप को ब्याज पर पैसा देता रहा है। उल्लेखनीय है कि आयकर विभाग ने बुधवार से नर्मदा हॉस्पिटल, नोबल हॉस्पिटल, मनोहर डेयरी, भाजपा नेता शैलेन्द्र शर्मा, शिवा कंस्ट्रक्शन और इनसे जुड़ी फर्मों पर छापे की कार्रवाई शुरू की थी। अधिकारिक सूत्रों का कहना है छापे के बाद अब जब्त दस्तावेजों और कीमती आभूषणों की जांच शुरू होगी।
2 करोड़ का सोना, 1.5 करोड़ नकद मिले
आयकर विभाग को पिछले तीन दिन में कार्रवाई के दौरान अलग-अलग प्रतिष्ठानों से सात किलो सोना एवं जेवरात मिले हैं। इसकी कीमत 2 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। जो जेवरात बरामद किए हैं, उनके खरीदी बिल तलाशे जा रहे हैं। इसके अलावा अब तक डेढ़ करोड़ रुपए से अधिक नकदी मिली हैं।
प्रॉपर्टी खरीदी में घालमेल
जानकार सूत्रों का कहना है कि जांच में अब तक प्रॉपर्टी से संबंधित जो दस्तावेज मिले हैं, उनमें बड़ा घालमेल हुआ है। प्रॉपर्टी जिस रेट पर खरीदी है, उसमें नियमानुसार टैक्स जमा नहीं किया गया है तो विभाग ऐसी प्रॉपर्टी की वैल्यूवेशन कराकर उस पर टैक्स के साथ ब्याज भी वसूलेगा। विभाग ने इसके लिए वैल्यूवर लगा दिए है जो प्रॉपर्टी की कीमत का आंकलन कर रहे हैं। सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी में निवेश नर्मदा हॉस्पिटल ग्रुप के डॉ. राजेश शर्मा और उनकी पत्नी का बताया जा रहा है। उन्होंने प्रॉपर्टी काफी कम कीमत में खरीदी और उस प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू कई गुना ज्यादा है।