भोपाल। टैक्स चोर बिल्डरों के खिलाफ चल रही मुहिम में सर्विस टैक्स के बाद अब इनकम टैक्स चोरी पकड़ने के लिए आज भोपाल के करीब 6 बिल्डरों के यहां छापामार कार्रवाई की जा रही है। इनमें भोपाल के सुप्रसिद्ध सोम्य बिल्डर, आईबीडी एवं फार्च्यून बिल्डर्स शामिल हैं।
आयकर विभाग की इन्वेस्टिगेशन विंग ने आज सुबह एक छापे की एक बड़ी कार्रवाई करते हुए मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में करीब आधा दर्जन बिल्डरों के दस्तावेज जांच में लिए हैं।
आयकर विभाग की इन्वेस्टिगेशन विंग ने सुबह करीब 8 बजे से इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम देना शुरू किया।
इसके अलावा जमीन के कागज व एग्रीमेंट के दस्तावेज भी बड़े पैमाने पर मिले हैं। कैश व चेक से हुए भुगतान का भी उल्लेख कागजों में मिला है। दस्तावेजों के आधार पर कुछ अन्य कंपनियों पर कार्रवाई की गई है। छानबीन में मनी लांडरिंग के तथ्यों की जानकारी भी सामने आ रही है।
भवन निर्माताओं पर छापे की कार्रवाई जारी है। भोपाल समेत अन्य शहरों में भी टीमें दस्तावेजों की पड़ताल में जुटी हैं।
अमरेंद्र कुमार तिवारी,
आयकर महानिदेशक, मप्र-छग
बिंद्रा बिल्डर्स
भोपाल में छह बड़े प्रोजेक्ट। एमडी पीएस बिंद्रा व डीएस बिंद्रा। जयपुर और रायपुर में अपकमिंग मेगा प्रोजेक्ट। लग्जरी हाउस बनाते हैं, जिसकी कीमत 60 लाख से दो करोड़ तक है। आयकर विभाग के सूत्रों का कहना है कि ऑन मनी लिए जाने के दस्तावेज मिले हैं। शॉपिंग मॉल, व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स में भी दखल। आईपीओ लाने की तैयारी थी। बिंद्रा के साथ दिलीप गुप्ता पर भी कार्रवाई की गई है। ये बीमा क्षेत्र से जुड़े हैं और हाल ही में रियल एस्टेट में दखल रखा है।
फाच्र्यून
डायरेक्टर अजय मोहगांवकर व पार्टनर समीर गुप्ता। राजधानी में कई बड़े प्रोजेक्ट, होशंगाबाद रोड पर व्यावसायिक व आवासीय परिसर, सौम्या बिल्डर के साथ प्रोजेक्ट। इसी माह फाच्र्यून पर भोपाल की आयकर यूनिट ने सर्वे की कार्रवाई की थी, जिसमें 11.5 करोड़ रुपए की अघोषित आय फर्म ने स्वीकार की है। बताया जा रहा है कि छापे के बाद कर निर्धारण में सर्वे के दौरान सरेंडर की गई राशि भी जोड़ी जाएगी।
सौम्या
डायरेक्टर राजीव शर्मा व संजीव सिन्हा। खजूरी कलां, कोलार रोड व कटारा हिल्स में कई प्रोजेक्ट। डॉ. गोविंद नारायण सिंह फाच्र्यून-सौम्या हैरिटेज नाम से एक प्रोजेक्ट इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के पास लांच किया गया है। बताया जा रहा है कि सौम्या के साथ कुछ और भी लोग रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं, जिसमें शर्मा बिल्डर्स शामिल है। आयकर टीम यहां भी गई। इसे राजेंद्र शर्मा चलाते हैं।
आईबीडी
एमडी विनय भदौरिया। इंडस बिल्डर एंड डेवलपर्स के राजधानी व आसपास में कई बड़े प्रोजेक्ट हैं। इनके इंदौर स्थित दो दफ्तरों पर भी कार्रवाई हुई है। यहां अशोक निगम नामक व्यक्ति का भी नाम सामने आया है। मुंबई में प्रोजेक्ट लांच करने की तैयारी।
बड़ी संख्या में जमीनों के दस्तावेज व एग्रीमेंट, मनी लांडरिंग के सबूत मिले
आयकर विभाग की इन्वेस्टिगेशन विंग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शुक्रवार को राजधानी के चार बिल्डर समूहों के 40 से अधिक ठिकानों पर छापे मारे। भोपाल समेत छह शहरों रायपुर, इंदौर, जबलपुर, आगरा व पूना में सुबह 8 बजे के बाद टीम एक के बाद एक बिल्डरों के दफ्तर और घरों पर पहुंची। भोपाल में सबसे ज्यादा 25 ठिकानों पर कार्रवाई हुई। देर रात तक बरामद दस्तावेजों से पता चला है कि चारों बिल्डरों का कारोबार 800 करोड़ से अधिक है। बिल्डरों के पास से मिली नकदी गिनने के लिए मशीन बुलाई गई। देर रात तक 50 लाख नकद की गिनती हो चुकी है, ज्वैलरी भी बड़े पैमाने पर मिली है। शनिवार को भी कार्रवाई जारी रहेगी। विभाग के सूत्रों के मुताबिक तीस से ज्यादा बैंक खाते और 15 लॉकरों की जानकारी मिली है, जिन्हें सीज करने के लिए बैंकों को सूचना दी जा रही है।इसके अलावा जमीन के कागज व एग्रीमेंट के दस्तावेज भी बड़े पैमाने पर मिले हैं। कैश व चेक से हुए भुगतान का भी उल्लेख कागजों में मिला है। दस्तावेजों के आधार पर कुछ अन्य कंपनियों पर कार्रवाई की गई है। छानबीन में मनी लांडरिंग के तथ्यों की जानकारी भी सामने आ रही है।
भवन निर्माताओं पर छापे की कार्रवाई जारी है। भोपाल समेत अन्य शहरों में भी टीमें दस्तावेजों की पड़ताल में जुटी हैं।
अमरेंद्र कुमार तिवारी,
आयकर महानिदेशक, मप्र-छग
बिंद्रा बिल्डर्स
भोपाल में छह बड़े प्रोजेक्ट। एमडी पीएस बिंद्रा व डीएस बिंद्रा। जयपुर और रायपुर में अपकमिंग मेगा प्रोजेक्ट। लग्जरी हाउस बनाते हैं, जिसकी कीमत 60 लाख से दो करोड़ तक है। आयकर विभाग के सूत्रों का कहना है कि ऑन मनी लिए जाने के दस्तावेज मिले हैं। शॉपिंग मॉल, व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स में भी दखल। आईपीओ लाने की तैयारी थी। बिंद्रा के साथ दिलीप गुप्ता पर भी कार्रवाई की गई है। ये बीमा क्षेत्र से जुड़े हैं और हाल ही में रियल एस्टेट में दखल रखा है।
फाच्र्यून
डायरेक्टर अजय मोहगांवकर व पार्टनर समीर गुप्ता। राजधानी में कई बड़े प्रोजेक्ट, होशंगाबाद रोड पर व्यावसायिक व आवासीय परिसर, सौम्या बिल्डर के साथ प्रोजेक्ट। इसी माह फाच्र्यून पर भोपाल की आयकर यूनिट ने सर्वे की कार्रवाई की थी, जिसमें 11.5 करोड़ रुपए की अघोषित आय फर्म ने स्वीकार की है। बताया जा रहा है कि छापे के बाद कर निर्धारण में सर्वे के दौरान सरेंडर की गई राशि भी जोड़ी जाएगी।
सौम्या
डायरेक्टर राजीव शर्मा व संजीव सिन्हा। खजूरी कलां, कोलार रोड व कटारा हिल्स में कई प्रोजेक्ट। डॉ. गोविंद नारायण सिंह फाच्र्यून-सौम्या हैरिटेज नाम से एक प्रोजेक्ट इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के पास लांच किया गया है। बताया जा रहा है कि सौम्या के साथ कुछ और भी लोग रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं, जिसमें शर्मा बिल्डर्स शामिल है। आयकर टीम यहां भी गई। इसे राजेंद्र शर्मा चलाते हैं।
आईबीडी
एमडी विनय भदौरिया। इंडस बिल्डर एंड डेवलपर्स के राजधानी व आसपास में कई बड़े प्रोजेक्ट हैं। इनके इंदौर स्थित दो दफ्तरों पर भी कार्रवाई हुई है। यहां अशोक निगम नामक व्यक्ति का भी नाम सामने आया है। मुंबई में प्रोजेक्ट लांच करने की तैयारी।