भोपाल। कटनी में उजागर हुए 500 करोड़ के कालाधन कांड की शिकायत आयकर विभाग ने नहीं बल्कि एक भिखारी के बेटे ने की थी। उसके खाते में अचानक बड़े पैमाने पर रकम का लेन-देन हुआ। आयकर विभाग ने उसे नोटिस थमा दिया। इसी को लेकर वो पुलिस के पास जा पहुंचा और मामले की जांच शुरू हुई। शिकायतकर्ता का नाम रजनीश तिवारी है। उसके पिता अमीरगंज में भीख मांगते हैं।
आयकर विभाग ने हवाला कारोबार को लेकर कटनी के सतीश, शरद, मनीष सरावगी बंधुओं की एसके मिनरल्स कंपनी सहित कई अन्य कंपनियों पर छापे मारे थे, जिसमें एक मिनी ट्रक भरकर दस्तावेज मिले थे। इन्हीं दस्तावेजों में एक्सिस बैंक में कई बोगस खातों व उनके माध्यम से लाभ लेने वाले लोगों के रिकॉर्ड थे लेकिन आयकर विभाग ने इसकी सूचना पुलिस को नहीं दी। विभाग अब आय का आकलन कर रहा है।
हवाला कांड में करीब 100 बोगस खाते सामने आए थे, जिनके माध्यम से करीब 300 से ज्यादा लोगों ने फायदा उठाया। ये लोग देश के करीब 15 प्रदेशों में हवाला कारोबार करते थे। ये लोग कारोबार में ड्राफ्ट्स के माध्यम से भुगतान करते थे और ड्राफ्ट्स बोगस खातों में राशि जमा कर तैयार कराए जाते थे। आयकर विभाग ने इसमें करीब 500 करोड़ का हवाला कारोबार होने के तथ्यों को उजागर किया था जिसमें अब कंपनियों व व्यक्तियों पर देय आयकर की गणना की जा रही है।