हबीबगंज पुलिस में दर्ज एफआईआर के मुताबिक बजाज कैपिटल के चेयरमैन केके बजाज, एमडी राजीव बजाज एवं बजाज कैपीटल लिमिटेड के भोपाल शाखा के मैनेजर ललित नारायण मिश्रा और माइक्रो टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड मुंबई के प्रमोद कणी आरोपी हैं। इन लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी तथा अमानत में खयानत का मामला दर्ज कराया है।
सिंह ने आरोप लगाया है कि इन कंपनियों के मालिकों ने 2012-13 में कंपनी की साख का भरोसा दिलाकर उनसे 9.90 लाख निवेश कराए थे और अब न तो ब्याज दे रहे हैं, न ही मूल रकम लौटा रहे हैं। सिंह का आरोप है कि प्रमाण खुर्द-बुर्द करने की नीयत से बजाज कैपिटल ने धोखा देकर 9.90 लाख रूपये की एफडी के मूल दस्तावेज भी उनसे ले लिए हैं।