SBI धोखाधड़ी: 9 कंपनी डायरेक्टर, 5 BANK अधिकारियों के खिलाफ FIR | BUSINESS NEWS

12 July 2018

नई दिल्ली। सीबीआई (केंद्रीय जांच ब्यूरो) ने मंगलवार को मुंबई की तीन कंपनियों, एसबीआई (भारतीय स्टेट बैंक) के अधिकारियों और अज्ञात सरकारी अधिकारी/कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। आरोप है कि इन सभी ने मिलकर बैंक से 136.93 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की है। कंपनियों में TOPWORTH PIPES & TUBES PVT. LTD., MAHEEP MARKETING PVT LTD एवं HARSH STEEL TRADE PRIVATE LIMITED के नाम शामिल हैं। 

सीबीआई के अधिकारी ने कहा कि इन निजी कंपनियों ने एसबीआई की फोर्ट, मुंबई की डीएन रोड शाखा और पीएम रोड शाखा द्वारा जारी किए गए लेटर्स ऑफ क्रेडिट (एलओसी) का इस्तेमाल कर बिल छूट सुविधाओं का लाभ उठाया। इन लेन-देन में एसबीआई को 56.81 करोड़ रुपये, 49.99 करोड़ रुपये और 30.13 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। इस घोटाले में एसबीआई के कुछ अधिकारी, कंपनियों के संचालक एवं अधिकारी और कुछ सरकारी कर्मचारी व अधिकारी शामिल हैं। 

इनके खिलाफ दर्ज हुई FIR
TOPWORTH PIPES & TUBES PRIVATE LIMITED
HARSHRAJ SHANTILAL BAGMAR (DIRECTOR)
SHISHIR SHIVAJI HIRAY (DIRECTOR)
ABHAY NARENDRA LODHA (DIRECTOR)
STATE BANK OF INDIA
Thyagaraju Inamanamelluri, the then AGM, 
Vilas Ahirrao, the then deputy manager,
Madhura Sawant, the then deputy manager (bills).
और कुछ अज्ञात सरकारी अधिकारी/कर्मचारी

दूसरी FIR में ये नाम
MAHEEP MARKETING PVT LTD 
SANDEEP WAKKAR (DIRECTOR)
GAJENDRA KRISHNA SANDIM (DIRECTOR)
HEMANT CHIMANLAL SANGHVI (DIRECTOR)
STATE BANK OF INDIA
Thyagaraju Inamanamelluri, the then AGM, 
Vilas Ahirrao, the then deputy manager,
Madhura Sawant, the then deputy manager (bills).
और कुछ अज्ञात सरकारी अधिकारी/कर्मचारी

तीसरी FIR
HARSH STEEL TRADE PRIVATE LIMITED
CHETAN JITENDRA MEHTA (DIRECTOR)
MAHADEV RAMCHANDRA SHRINGARE (DIRECTOR)
STATE BANK OF INDIA
Jagdish Kulkarni, the then AGM, 
Sadananand Girkar, the then deputy manager,
और कुछ अज्ञात सरकारी अधिकारी/कर्मचारी
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