ये रही भारत की फर्जी इंवेस्टमेंट कंपनियों की लिस्ट | List of Fraud Chit fund Company

Tuesday, August 11, 2015

भोपाल। सेबी ने एक सूची जारी करते हुए निवेशकों से देश की 91 चिटफंड कंपनियों में निवेश न करने की सलाह दी है। सेबी की इस लिस्ट में इंदौर की भी 10 कंपनियां शामिल हैं। सेबी के मुताबिक ये कंपनियां रजिस्टर्ड नहीं हैं। नियमानुसार निवेशकों के केश जमा कराने का अधिकार भी इन कंपनियों को नहीं है। साथ ही सेबी ने कहा है कि ये कंपनियां यदि निवेशकों से पैसे जमा करा रही हैं, तो निवेशक जिला प्रशासन या पुलिस से मामले की शिकायत करें। सेबी ने सभी कंपनियों के डायरेक्टर्स को नोटिस जारी करते हुए बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी स्कीम लांच न करने और निवशकों से निवेश न कराने के आदेश दिए हैं।

S.No.Case NameDate of SEBI Order
1Sun-plant Agro Ltd03/05/2011
2NGHI Developers India Limited06/11/2012
3MPS Greenery Developers Limited06/12/2012
4Nicer Green Forest Ltd12/03/2013
5Maitreya Services Pvt. Ltd25/03/2013
6Osian’s Connoissurers of Art Ltd15/04/2013
7Saradha Realty India Ltd23/04/2013
8Alchemist Infra Realty Ltd21/06/2013
9Sumangal Industries Ltd09/07/2013
10Rose Valley Hotels & Entertainment Ltd10/07/2013
11HBN Dairies & Allied Ltd12/07/2013
12Maitreya Plotters & Structures Pvt. Ltd30/08/2013
13Samruddha Jeevan Foods India Ltd31/10/2013
14Servehit Housing & Infrastructure  India Ltd.31/10/2013
15Orient Resorts (India) Pvt. Ltd26/11/2013
16Green Ray International Limited03/02/2014
17Royal Twinkle Star Club Ltd.07/03/2014
18Peers Allied Corportaion Ltd23/04/2014
19Green Buds Agro Farm I Ltd16/05/2014
20M/s. KBCL India Ltd26/05/2014
21Adel Landmarks Ltd (Era Landmarks Ltd)05/06/2014
22JSR Dairies Ltd05/06/2014
23Nikhara Bharath Construction Company Ltd.12/06/2014
24Haldhar Realty and Enterprises Ltd17/06/2014
25Rose Valley Real Estate & Constructions Ltd.18/06/2014
26Beetal Livestocks & Farms (Pvt) Ltd25/06/2014
27Ramel Industries Ltd11/07/2014
28Remac Realty India Ltd15/07/2014
29Sunshine Agro Global Ltd (Sunshine Forestry Pvt. Ltd)15/07/2014
30Ally Multi-Trade India Pvt. Ltd.22/07/2014
31Sai Prasad Corporation Ltd.22/07/2014
32Nicer Green Housing and Infrastructure Developers Limited28/07/2014
33Dhanolty Developers Ltd30/07/2014
34JSV Developers India Ltd.31/07/2014
35HNC Infrastructures and Shares India Ltd05/08/2014
36Shubham Kroti Foods Pvt. Ltd08/08/2014
37IHI Developers India Ltd11/08/2014
38PACL22/08/2014
39Step Up Marketing Pvt. Ltd.22/08/2014
40SPNJ Land Projects and Developers India Ltd17/09/2014
41G N Dairies Limited31/10/2014
42Sheen Agro and Plantation Ltd14/11/2014
43Garima Real Estate and Allied Ltd.24/11/2014
44Raghav Capital & Infrastructure Ltd.24/11/2014
45Shree Sai Space Creation Ltd24/11/2014
46Arise Bhoomi Developers Ltd02/12/2014
47Vee Realties India Limited02/12/2014
48Sai Multi Services02/12/2014
49Kim Infrastructure & Developers  Ltd08/12/2014
50KMJ Land Developers India Ltd12/09/2014
51Wisdom Agro Tech India Ltd12/10/2014
52Kalbut Real Estate Ltd10/12/2014
53Skylark Land Develpers Ltd15/12/2014
54Blessing Agro Farm India Ltd15/12/2014
55Ken Infratech Ltd17/12/2014
56MVL Limited19/12/2014
57Ecogreen Realestate (India) Limited26/12/2014
58Sai Prakash Properties Development Ltd26/12/2014
59GCA Marketing Pvt Ltd30/12/2014
60Karmabhumi Real Estate Ltd30/12/2014
61Sai Prakash Organic Foods Ltd06/01/2015
62Sai Prasad Foods Ltd.14/01/2015
63Sai Prasad Properties Ltd14/01/2015
64NICL India Ltd14/01/2015
65Utkarsh Plotters & Multi Agro Solutions India lTd14/01/2015
66Arohan Trustee Company Private Limited21/04/2015
67Garima Homes & Farm Houses Ltd03/02/2015
68Agri Gold Farms & Estates Ltd05/02/2015
69Suvidha Farming & Allied Ltd12/02/2015
70RBN Infrastructure India Ltd25/02/2015
71Anmol India Agro Herbal Farming and Dairies Care Co. Ltd09/03/2015
72Future Gold Infrabuild India Limited13/03/2015
73Shri Ram Real Estate and Business Solution Limited17/03/2015
74Mark Builders & Land Developers Limited17/03/2015
75Networth Marketing Limited19/03/2015
76Parivar Dairies and Allied Limited30/03/2015
77Swar Agrotech India Ltd30/03/2015
78Swar Agroteak and Housing India Private Limited (SAHIPL)30/03/2015
79Prosperity Agro India Limited31/03/2015
80Rich Infra Developers India Ltd31/03/2015
81BNP India Developers And Infrastructure Ltd31/03/2015
82Viswas Real Estates and Infrastructure India Ltd27/04/2015
83USK India Ltd.07/05/2015
84Insure Life Infrastructure India Limited08/05/2015
85Susk India Ltd.29/05/2015
86Citrus Check inns03/06/2015
87Capacious Farming Ltd16/06/2015
88IPN Land Developers And Allied Ltd and its Directors22/06/2015
89V3 Infrastructure & Estates Private Ltd and its Directors/Promoters23/06/2015
90Emerging India Infra Limited26/06/2015
91Bhoomi Devcon and Agritech Ltd29/06/2015


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